PF PRENDE TRÊS ENVOLVIDOS EM ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NO MARANHÃO

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A Superintendência da Polícia Federal do Maranhão prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (17), três pessoas suspeitas de participação em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo recursos públicos desviados por meio de emendas parlamentares estaduais. A operação foi realizada em São Luís e teve como principal objetivo desarticular o núcleo financeiro responsável por movimentar ilegalmente os valores.


De acordo com informações repassadas ao BlogCastro, o grupo realizava saques em espécie que totalizaram R$ 500 mil, com o intuito de ocultar a origem ilícita do dinheiro. Durante a ação, os agentes apreenderam R$ 419.350,00 em poder dos envolvidos.

Veja o vídeo completo abaixo:


ESQUEMA ENVOLVIA EMENDAS DESTINADAS A ENTIDADES DE FACHADA

As investigações preliminares apontam que parlamentares estaduais teriam destinado emendas parlamentares a instituições culturais de fachada, supostamente contratadas para organizar eventos que, na prática, nunca ocorreram. Após o repasse dos recursos públicos a essas entidades, os presidentes das organizações realizavam saques fracionados e dissimulados, permitindo o desvio e a ocultação da verdadeira destinação do dinheiro.



ASSESSORA PRESA A CAMINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Um dos fatos mais graves relatados pela Polícia Federal é que uma das presas é assessora parlamentar. Ela foi detida logo após efetuar um saque e seguir em direção à Assembleia Legislativa do Maranhão, onde pretendia entregar uma mochila contendo R$ 400 mil a uma deputada estadual. A identidade da parlamentar não foi divulgada até o momento.

Com base nas apurações, os valores desviados já ultrapassam R$ 2 milhões, e há indícios de que parte do dinheiro possa ter sido utilizado para outras finalidades ainda mais graves.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E CAIXA DOIS ELEITORAL

A PF informou que as investigações continuam para identificar outros participantes do esquema, incluindo possíveis agentes públicos beneficiados, além de verificar se houve uso de verbas federais e se o desvio pode estar relacionado à prática de caixa dois eleitoral em campanhas políticas.

PRESOS FORAM AUTUADOS POR LAVAGEM DE DINHEIRO

Os três detidos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão, onde foram autuados em flagrante pelo crime de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998. A pena para esse tipo de crime pode chegar a até 10 anos de reclusão.

A operação representa mais um passo no combate ao desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares, modalidade que tem sido alvo frequente de investigações em diversos estados do país.

A Polícia Federal não descartou novas prisões e deve divulgar mais detalhes nos próximos dias.

Essa matéria será atualizada assim que surgirem novas informações oficiais da investigação. BlogCastro.com.br. 


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